Home »
Đăng bởi 1991 Land lúc Thứ Hai, 29 tháng 7, 2019 ,

Theo đó, Bộ Xây đắp buộc phải các Sở có văn bạn dạng đòi hỏi các đơn vị kinh doanh dịch vụ quản lý BĐS, môi giới bất động sản, sàn giao dịch bất động sản đang hoạt động tại địa phương thi hành công tác phòng chống rửa tiền theo quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền 2012, Nghị định 116/2013/NĐ-CP ngày 04/10/2013, Thông tư 35/2013/TT-NHNN ngày 11/11/2014.

Các tổ chức kinh doanh dịch vụ điều hành BĐS, môi giới bất động sản, đại lý phân phối bất động sản đang hoạt động tại địa phương phải ban hành và chấp hành quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố theo pháp luật của quy định phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố.

Thi hành các qui định về nhận biết đối tượng mua hàng, cập nhật tin tức khách hàng, kiểm tra các giao dịch, đối tượng mua hàng, áp dụng biện pháp tăng mạnh đối với đối tượng mua hàng có không may cao, phân công cán bộ chấp hành phòng, chống rửa tiền… Lập và gửi thông báo các đàm phán đáng ngờ, lên tiếng các giao dịch tiền mặt có giá trị lớn trong khoảng 300 triệu đồng trở lên về Cục Điều hành nhà và Hoạt động mua bán bất động sản - Bộ Xây đắp và Cục Phòng, chống rửa tiền - Nhà băng Nhà nước Việt Nam theo đúng các luật pháp của quy định phòng, chống rửa tiền. Chấp hành bình chọn rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố tại chính đơn vị bản thân mình về các giao dịch BĐS.

giao dich bat dong san tren 300 trieu phai bao cao

Các đàm phán sắm, bán BĐS từ 300 triệu tiền mặt phải báo cáo để chống rửa tiền. (Ảnh minh họa)

Kết quả đánh giá không may của các tổ chức buôn bán dịch vụ điều hành BĐS, môi giới BĐS, sàn giao dịch bất động sản gửi về Cục Điều hành nhà và thị trường bất động sản - Bộ Xây đắp và Cục Phòng, chống rửa tiền - Ngân hàng Nhà nước vietnam trước ngày 1/9 để thống kê, theo dõi phục vụ công tác thanh tra, giám sát.

Liên hệ với Cục Phòng, chống rửa tiền để có tin tức và hướng dẫn về các danh sách đen, danh sách cảnh báo, danh sách cá nhân có ảnh hưởng chính trị (PEPs) theo qui định của pháp luật.Đồng thời, tróc nã cập cổng tin tức điện tử của Nhà băng Nhà nước vietnam và chuyên chở xuống các công bố để có tin tức kết quả bình chọn rủi ro nước nhà về rửa tiền, tài trợ khủng bố nói phổ biến và kết quả đánh giá không may rửa tiền, tài trợ khủng bố trong ngành bất động sản nói riêng.

Ngoài ra địa chỉ với Cục Phòng, chống rửa tiền để có các văn bạn dạng, tin tức hướng dẫn việc tuân hành các luật pháp của pháp luật về phòng, chống rửa tiền và thông báo tóm lược kết quả đánh giá rủi ro non sông về rửa tiền, tài trợ khủng bố. Các tổ chức kinh doanh dịch vụ quản lý BĐS, môi giới bất động sản, sàn giao dịch BĐS cũng được đòi hỏi tăng nhanh công tác thanh tra, rà soát việc chấp hành các qui định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực buôn bán BĐS đối với các tổ chức buôn bán dịch vụ quản lý bất động sản, môi giới bất động sản, sàn phân phối BĐS đang hoạt động tại địa phương.

MuaBanNhaDat theo TBKD


Xem tại: mua dat

Tags:

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG GIÁ

Bản quyền thuộc về Ivan Nguyen, Căn Hộ Luxriverview Quận 7