Home »
Đăng bởi 1991 Land lúc Chủ Nhật, 27 tháng 1, 2019 ,

Rời công chức vào thương trường, nữ đại gia gốc Bình Định trải qua 35 năm chìm nổi với khối của nả 10.000 tỷ đồng đang bốc hơi và 3 lần bị giam.

Bà Dương Thị Bạch Diệp, 71 tuổi, giám đốc Tổ chức kinh doanh Diệp Bạch Dương vừa bị Công ty Cảnh sát thăm dò Bộ Công an (C03) bắt giam ngày 18/1/2019 về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt của nả, là đại gia nức tiếng hàng đầu trên hoạt động mua bán bất động sản Sài Gòn một thời.

Từng là công chức nhà nước xin nghỉ chế độ chính sách, trong khoảng lúc khởi nghiệp kinh doanh năm 1984 đến nay, bà Diệp đã có 35 năm kinh doanh. Khối BĐS tại các công ti bà nắm giữ lên tới hàng chục nghìn m2 đất đắc địa ở trung tâm TP HCM. Vị thế của bà từng khiến cho rộng rãi đại gia trong lĩnh vực ước mong, và càng nổi như cồn khi năm 2008 bỏ ra 1,3 triệu USD (khoảng 23 tỷ đồng lúc bấy giờ) để đặt tìm chiếc Rolls Royce Phantom từ nhà sản xuất.

Dòng chữ thiết kế riêng cho Diệp Bạch Dương. Ảnh: Mạnh Dương trên chiếc Rolls Royce trên

Dòng chữ "kiến tạo riêng cho Diệp Bạch Dương" trên chiếc Rolls Royce Phantom. Ảnh: Mạnh Dương

Thế nhưng trong chặng đường kinh doanh hơn 3 thập kỷ qua, nữ lái buôn gốc Bình Định không ít lần vướng vòng luật pháp. Bà Diệp từng 3 lần bị giam với cùng một cáo buộc "Lừa đảo choán đoạt của cải", trong đó có 2 lần được trả hòa bình

Nếu như nhì lần bị giam đầu tiên, tuần tự tham gia các năm 1982, 1994, bà sớm được tại ngoại vì tập đoàn dò xét không có bằng cớ thì lần bị giam thứ ba gây khó khăn cho nữ doanh gia này, vì rơi đúng vào quá trình bà vướng phải hàng loạt tin tức nợ thuế, trốn nợ, phá sản...

Nhà chức trách xác định một vài lãnh đạo cũ của thành phố vi phạm luật pháp về quản lý, hoán đổi tài sản công tại Trung tâm ca nhạc nhẹ (thuộc Sở Văn hóa TP HCM) với Tổ chức kinh doanh Diệp Bạch Dương, Agribank chi nhánh TP HCM và các tập đoàn liên quan. Việc này gây thất thoát và thiệt thòi nghiêm trọng của cải của Nhà nước.

35 năm lăn lộn trên thương trường, nữ đại gia gốc Bình Định xây đắp được một "đế chế" BĐS hùng mạnh trong hơn 20 năm đầu nhưng khoảng 10 năm vừa qua đang chìm nổi với hàng loạt thông tin ăn hại: nợ thuế, trốn nợ, vỡ nợ...

Bà Diệp là người đại diện pháp luật của 4 tổ chức kinh doanh bao gồm Tổ chức kinh doanh TNHH BĐS Diệp Bạch Dương, Công ty TNHH Nam Nam Phương, Công ty TNHH BĐS Châu Sơn, Tổ chức kinh doanh TNHH Bất động sản Nam Đông Dương. Trong số này, tổ chức kinh doanh Châu Sơn và Nam Đông Dương đã xong xuôi hoạt động, còn lại nhị công ty là Diệp Bạch Dương và Nam Nam Phương.

Dự án khách sạn 5 sao Diep Bach Duongs Senla Boutique tại số 111 Hai Bà Trưng, quận 1 chuyển giao cho Công ty Hồng Phúc Quang cuối năm 2017.

Công trình khách sạn 5 sao Diep Bach Duong’s Senla Boutique tại số 111 Nhì Bà Trưng, quận 1 chuyển ủy quyền Tổ chức kinh doanh Hồng Phúc Quang quẻ cuối năm 2017.

Công ti Nam Nam Phương được xây đắp ngày 20/4/2004, hội sở chính tại số 28 Lê Văn Hưu, xã Bến Nghé, huyện 1, TP HCM. Trước ngày 25/10/2016, công ty do ông Nguyễn Sơn Dũng sinh năm 1968 làm người đại diện theo quy định và chủ công ty. Trong khoảng ngày 25/10/2016 trở đi, theo giấy đổi mới nội dung đăng kí doanh nghiệp do phòng đăng kí kinh doanh TP HCM cấp, bà Diệp biến thành chủ tổ chức và người thây mặt theo quy định của Nam Nam Phương.

Ông Dũng còn là người thây mặt theo luật pháp của ba công ty khác là Công ti TNHH Một Thành Viên Nhà Hàng Vườn Bạch Dương, Văn Phòng Đại Diện Công Ty TNHH Gold Senla và Công Ty TNHH Bất Động Sản Thương Mại Dịch Vụ Khải Hoàng Dương. Trong đó chỉ còn tổ chức kinh doanh Khải Hoàng Dương là đang hoạt động.

Còn Công ti TNHH BĐS Diệp Bạch Dương được kiến thiết tham gia bốn tuần 4/2002, đặt trụ sở chính tại các con phố Hai Bà Trưng, xã 6, thị xã 3. Đây cũng là địa chỉ khu đất có diện tích hơn 3.000 m2 mà bà Diệp dự kiến khai triển công trình khách sạn câu kết trọng điểm hội nghị - tiệc cưới cao cấp.

Trong lần công bố đổi mới nội dung đạt yêu cầu đơn vị gần nhất tham gia tháng 12/2015, bà Diệp vẫn là người thây mặt theo pháp luật và giữ chức danh Giám đốc. Công ty có vốn điều lệ hơn 905 tỷ đồng, trong đó bà Diệp nắm 57,54% trị giá vốn góp, tương đương 521 tỷ đồng. Phần còn lại do bà Nguyễn Thị Châu Hà (con gái bà Diệp) đang định cư tại Australia chiếm hữu. Công ti đăng ký 14 lĩnh vực nghề hoạt động gồm buôn bán bất động sản, nhà hàng - nơi nghỉ ngơi, xây đắp tòa tháp dân dụng, trả lời đầu cơ, huấn luyện nghề...

Tư vấn VnExpress năm 2014, bà Diệp cho nhân thức tổng của cải trên hồ sơ của bà ước khoảng gần 10.000 tỷ đồng. Còn doanh thu chính là tiền trong khoảng cho thuê nhà và một phần tiền tài tư nhân, con gái bà cho công ty mượn vốn để hoạt động.

Theo bà Diệp, 6 công trình lớn tại TP HCM mà bà "vẫn nắm giữ" gồm 4 công trình ở trung tâm huyện 1, nhì công trình ở trọng điểm huyện 3. Trong đó, khu đất trên phố Lê Văn Hưu, quận 1, rộng 1.100 m2 được bà sử dụng khiến cho trụ sở tổ chức kinh doanh, nơi ở và có một thời điểm sử dụng làm nhà hàng.

Đương nhiên, Công ty Diệp Bạch Dương mới đây đã bị Cục Thuế TP HCM bêu tên là một trong những tổ chức nợ thuế nhiều nhất. Tính tới cuối tháng 10/2018, công ti còn nợ hơn 35,5 tỷ đồng tiền thuế.

Trong khi những thông tin có hại về nợ thuế, theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước sau khi bắt đầu kiểm toán tại Ngân Agribank vào năm 2012, Công ti Diệp Bạch Dương nợ Agribank Mini TP HCM số tiền lên đến hơn 3.700 tỷ đồng, trong đó nợ gốc là 2.967,7 tỷ đồng, lãi nảy sinh là 732,3 tỷ đồng.

Trước sức ép này, bà Diệp phải bán bớt tài sản để trả nợ. Năm 2016 bà rao bán dự án khách sạn 5 sao Diep Bach Duong’s Senla Boutique tại số 111 Nhị Bà Trưng, thị xã 1 trên khu đất 789 m2 với giá khoảng 900 tỷ đồng. Cuối năm 2017, chủ đầu tư mới của dự án được báo cáo là Công ty TNHH Bất động sản và Thương nghiệp Hồng Phúc Quang đãng.

Khu đất tại số 179Bis Nhì Bà Trưng (quận 3, TP HCM) là nơi khai triển công trình Nơi nghỉ ngơi đoàn kết trọng tâm hội nghị, tiệc cưới cao cấp cũng đã được công ty Diệp Bạch Dương nhượng lại cho Công ti TNHH Phan Thành. Dự án gồm 2 tầng hầm, 2 tầng lửng và 25 tầng lầu tổng vốn đầu cơ ước lượng 2.600 tỷ đồng. Giữa tháng 10/2014, Tổ chức kinh doanh Phan Thành khởi công xây đắp trọng tâm sắm sửa SaiGon Square 3 trên quy mô đất này.

Trong tâm bão tin tức nợ nần năm 2014, bà Dương Thị Bạch Diệp thổ lộ ý định chuyển sang Australia định cư với mái nhà con gái. Nhưng trước đây, bà cho biết sẽ bắt đầu đấu giá chiếc Rolls Royce biển số tứ quý 7 gắn liền với tên tuổi chính mình, vốn bấy lâu ít được sử dụng.

Trung Tín - Thiên Ngân


Xem nhiều hơn: bds

Tags:

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG GIÁ

Bản quyền thuộc về Ivan Nguyen, Căn Hộ Luxriverview Quận 7