Home »
Đăng bởi 1991 Land lúc Thứ Ba, 13 tháng 11, 2018 ,

Sang ngày xét xử thứ 2, đại diện Viện KSND tỉnh Phú Thọ thực hành quyền công tố và giám sát hoạt động xét xử tại phiên toà công bố tiếp phiên bản cáo trạng dài 235 trang truy hỏi tố 92 bị cáo về các tội: tiến công bạc, công ty tiến công bạc, trao đổi bất hợp pháp hóa đơn, dùng mạng internet thi hành hành vi choán đoạt tài sản, rửa tiền và lợi dụng chức phận quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Lật tẩy trò rửa tiền của Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Văn Dương.

Buổi sáng, thây mặt Viện kiểm sát lên tiếng hành vi tội trạng của nhì bị cáo cầm đầu vụ án này là Nguyễn Văn Dương (43 tuổi, ở xã Lê Đại Hành, huyện Nhì Bà Trưng, Hà Nội) là Chủ tịch HĐQT Công ti TNHH Đầu cơ Tạo ra bình an công nghệ cao- CNC và Phan Sào Nam (39 tuổi, ở xã Phú Hữu, quận 9, TP Hồ Chí Minh) là Chủ toạ HĐQT kiêm Giám đốc Công ti VTC Online.

Theo đại diện Viện kiểm sát, sau khi Dương thi công Công ty CNC đã được ông Phan Văn Vĩnh (nguyên Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát) và ông Nguyễn Thanh Hoá (nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tù túng công nghiệp cao-C50) tạo điều kiện dễ dàng để hoạt động. Đầu năm 2015, Dương thu nạp đề nghị của Phan Sào Nam để đứng ra tạo ra game bài.

Lật tẩy trò rửa tiền của Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam - Ảnh 2.
Bị cáo Phan Sào Nam .
Lật tẩy trò rửa tiền của Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam - Ảnh 3.
Ông Phan Văn Vĩnh.

Trong khoảng mối quan hệ làm cho ăn với Nam, Dương lãnh đạo Lưu Thị Hồng (42 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty CNC) ký với Nam hợp đồng doanh nghiệp đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng cách thức game bài Rikvip/Tip.Club, 23Zdo, Zon/Pen.

Sau khi ký thích hợp đồng, Dương chỉ đạo các thành viên trong công ty thuê tên miền, hoàn thành thủ tục tin nhắn nhãn hiệu, xây dựng cổng trả tiền kết nối với Công ti Home Direct, Công ty VNPT Epay, Công ty Ngân Lượng và Công ti GTS vận hành, đối soát sản lượng doanh thu từ hành vi tổ chức đánh bạc, thu lời mờ ám gần 1.700 tỷ đồng.

Trong công đoạn điều hành game bài, sau khi thu được một khoản tiền mờ ám trong khoảng hành vi đơn vị đánh bạc, Dương chỉ đạo Đoàn Thị Thu Hà (38 tuổi, ở phường Bồ Đề, thị xã Long Biên, Thủ đô) là Kế toán Tổ chức kinh doanh CNC chuyển tiền góp vốn tham gia Tổ chức kinh doanh UDIC rồi mượn tên người khác, tạo dựng công ty rồi ký thích hợp đồng khống để rút tiền ra, quay vòng nâng khống giá trị vốn góp tham gia Công ty UDIC.

Đến khi được ăn chia nguồn tiền do phạm tội doanh nghiệp đánh bạc mà có, Dương lại chỉ huy Hà và nhân viên cấp dưới đứng danh nghĩa công ti, tư nhân đối tác làm ăn chuyển trả Công ti UDIC do huỷ phù hợp đồng để hợp lí hoá số tiền do đơn vị tiến công bạc mà có thành tiền sạch sẽ (tiền buôn bán hợp lí).

Giữa năm 2017, Dương bán cổ hủ phần ở Công ty UDIC được gần 330 tỷ đồng và rút về gửi tiết kiệm và mua tầng 5, tầng 6 Toà nhà Icon 4 để làm hội sở Công ty CNC. Viện kiểm sát xác định, hành vi của Dương đã phạm tham gia nhì tội danh: công ty tiến công bạc và rửa tiền.

Trong vụ án này, Dương giữ vai trò cầm đầu trong lực lượng đối tượng điều hành game bài công ty tấn công bạc, gây hậu quả đặc biệt hiểm nguy nên cần phải xử lý nghiêm khắc. Sau khi bị khởi tố, bắt nhất thời giam, Dương nói với thê thiếp tình nguyện nộp cho cơ quan dò la 4,1 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Lật tẩy trò rửa tiền của Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam - Ảnh 4.
Ông Nguyễn Thanh Hoá .

Dường như, Dương cũng tình nguyện bán trụ sở Công ty CNC và nộp cho cơ quan thăm dò hơn 61 tỷ đồng. Can dự đến hành vi tội ác của Dương, Tổ chức dò la đã tạm giữ 4 xe ô tô các loại và bao vây hơn 8 tỷ đồng trong trương mục ngân hàng.

Đối với bị cáo Phan Sào Nam là người có trình độ và thông đạt về công nghệ tin tức, nhưng vì mục đích tư nhân đã thu nạp đề xuất của Hoàng Thanh Trung, Giám đốc Trọng điểm ứng dụng Công ty VTC Intecom, về việc sắm công ty đối tác tạo ra phần mềm doanh nghiệp đánh bạc bằng cơ chế game bài Rikvip/Tip.Club mà Trung có sẵn.

Sau đó, Nam gắn kết với Nguyễn Văn Dương thống nhất về việc, Công ty CNC làm cho nhiệm vụ phát hành game lên mạng và ký hợp đồng phù hợp tác. Tiếp đó, Nam ký hợp đồng với Tổ chức kinh doanh Nam Việt xây dựng ứng dụng doanh nghiệp đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet. Nam lãnh đạo các thành viên trong công ty tạo lập cơ sở vật chất máy chủ cho game bài Rikvip/Tip.Club.

Lật tẩy trò rửa tiền của Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam - Ảnh 5.

Các bị cáo tại phiên xử.


Nam cũng lãnh đạo đối soát, hấp thụ tiền doanh thu đơn vị tấn công bạc, chi phí trả thưởng cho đối tượng tấn công bạc để phục vụ cho hoạt động tổ chức tiến công bạc online, thu lợi phi nghĩa số tiền gần 1.500 tỷ đồng. Sau khi hưởng lợi số tiền này, Nam chuyển tiền vòng vo qua phổ biến nấc trung gian đến người nhà, đồng đội để gửi dành dụm, đầu tư đầu tư cho các dự án, tậu BĐS để thích hợp thức số tiền do tội vạ công ty tấn công bạc mà có. Sau khi thi hành hành vi tội lỗi, Nam đã bỏ trốn và bị tầm nã nã quốc tế về tội đơn vị tiến công bạc.

Viện kiểm sát xác định, hành vi của Nam đã phạm tham gia nhì tội: doanh nghiệp đánh bạc và rửa tiền. Trong số đồng phạm thì Nam là người đề xướng và giữ vai trò lãnh đạo lực lượng đối tượng trong Công ty VTC Online và Công ty Nam Việt vận hành game bài công ty tấn công bạc gây hậu quả khác biệt hiểm nguy.

Trong thời điểm bị truy nã nã, Nam đã chủ động về đầu thú, khai nhận hành vi tội ác và hăng hái phối phù hợp với người nhà nộp lại số tiền hưởng lợi phi nghĩa. Đến nay, công ty dò xét đang nhất thời giữ số tiền hơn 821 tỷ đồng; phong toả gần 77 tỷ đồng trong các tài khoản của ngân hàng; kê biên hai ngôi nhà trị giá hơn 12 tỷ đồng; phong bế 13 phù hợp đồng tìm căn hộ trị giá gần 140 tỷ đồng, trợ thời giữ 5 xe ô tô các loại.

Theo Nguyễn Hưng - Xuân Mai

Công an nhân dân


Xem nhiều hơn: gia dat saigon

Tags:

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG GIÁ

Bản quyền thuộc về Ivan Nguyen, Căn Hộ Luxriverview Quận 7